В Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО, подозреваемой в хищении 945 млн тенге, выделенных на реализацию научных проектов. Подозреваемая находится под стражей.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, в 2023–2024 годах компания получила от АО «Фонд науки» 1,15 млрд тенге на четыре проекта. Они предусматривали производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащённой микронутриентами.
Следственные эксперименты показали, что приобретённое оборудование не позволяет выпускать заявленную продукцию. По версии следствия, для вывода денег использовалось ТОО, зарегистрированное на аффилированных лиц: под видом оплаты оборудования и услуг на его счета перечислили 736,4 млн тенге. В схеме также фигурировали другие компании и индивидуальный предприниматель.
Следствие установило, что мониторинг реализации проектов проводился формально: акты составляли без посещения производственных объектов и проверки выполненных работ. После обналичивания средств подозреваемая, по данным следствия, внесла 88,5 млн тенге на счета своей компании, оформив их как личное софинансирование проектов. Эти действия рассматриваются как возможная легализация денежных средств.
Суд арестовал имущество подозреваемой на 830 млн тенге, включая земельные участки, автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.
Источник: inAlmaty.kz
Как вам публикация?
Выберите одну реакцию
